Die "Compliance Officer" für Unternehmen

Alle Unternehmen in Spanien, unabhängig von ihrer Größe, Anzahl der Mitarbeiter, müssen eine "Compliance Officer" Miete oder benennen eine Person im Unternehmen, diesen Rechts Service zu bieten.

Diese neue Sache in Spanien kam aus Common Law Ländern wie dem Vereinigten Königreich oder den USA, wie dieses System gibt es seit einigen Jahren umgesetzt. Trotz es ist ziemlich unbekannt hier in Spanien, seit dem 1. Juli 2015 als neue Strafgesetzbuch in Kraft getreten ist, alle Unternehmen neue aktualisiert werden und entspricht dem Strafgesetzbuch und Unternehmensrecht.

Compliance Officer übergeht als Person, die für die Überwachung und all die täglichen Rechtsaktivitäten des Unternehmens, seine Mitarbeiter, zu steuern, um Vergehen, ob durch Mitarbeiter oder Mitarbeiter im Namen des Unternehmens begangen werden, zu verhindern.

Wie oben erwähnt, hat diese Maßnahme alle in Spanien ansässigen Unternehmen, einschließlich Ltd, Inc. Oder sogar selbst beschäftigt Menschen, die ein Unternehmen zu führen betroffen. In kleinen Unternehmen könnte die Compliance Officer Mitarbeiter werden, wobei die accountand oder Verwaltungs zu empfehlen, aber mit bis zu einem externen Anwalt mitteilen, um zu überprüfen, ob das Unternehmen die Gesetze einhalten. In größeren Unternehmen, die Compliance Officer ust eine externe Stelle, preferebly eine qualifizierte und zertifizierte Lawyer-Compliance-Officer, Mitglied der Law Society und jeder Compliance Association mit Sitz in Spanien sein.

Diese Compliance Officer Körper wurde obligatorisch aufgrund einiger Änderungen im Strafgesetzbuch und Anti-Geldwäsche-Gesetze im Jahr 2010 erlassen.
Die Hauptaufgaben werden die folgenden sein:
Bieten juristische Planung und Beratung in Bezug auf die generelle Einhaltung.
Koordinieren die verschiedenen Geschäftsbereiche des Unternehmens.
Überwachen Buchhaltung und Umsatz.
Teach Mitarbeiter, um zu verhindern und zu vermeiden Straftat Provision.
Erstellt einen Bericht monatlich oder quartalsweise mit dem CEO oder Director.
Zu etablieren und setzt eine Verhinderung der wirtschaftliche Straftat Schema / Protokoll
Legen Sie einen direkten Bericht von Straftaten im Falle eines Verdachts.

§ 31 a des neuen Strafgesetzbuchs eingegebenen diese neue und entscheidende Aufgabe und Verpflichtung für die Unternehmen in Spanien. Neben diesem Bereich können wir die Verantwortung, in der Unternehmen und ihre Administratoren können incurr finden. Wenn das Unternehmen oder dessen Verwalter oder Manager, oder sogar Mitarbeiter committ einen Betrug oder Geldwäsche oder Fälschung unter anderem zur Folge, und Satz, den das Unternehmen möglicherweise aussetzt könnte sein, abhängig von der Menge und responsilibity beteiligt, die vorübergehende Schließung das Firmengelände und Büros und Handelsverbot; der definitive Abschluss und die Abwicklung des Unternehmens; eine wirtschaftliche Sanktionen und Geldstrafe von tausend Euro oder mehr als eine Million Euro.

Bei Bufete Padilla, haben wir und bieten diesen Service Compliance Officer auf Selbstständige, Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen und Großen seit Juli 2015, so Fragen die Sie haben können Sie nicht zu fragen, uns ohne jede Verpflichtung zögern.

CORPORATE - Bufete Padilla Anwaltschaft - Torrevieja Spanien
Gründung eines neuen Unternehmens in Spanien

NEU:

DIE ZUKUNFT CORPORATE Code:

Der Gesetzentwurf der neuen und künftigen Unternehmenskodex wurde die letzte 30. Mai 2014 von der spanischen Regierung übergeben, aber es war nicht das endgültige Projekt des Gesetzes erlassen noch. Diese neue Verordnung wird die ehemalige und alte Commerce-Code in Kraft seit 1885 zu löschen.

Der Corporate-Code wird das Konzept der "Markt", in dem die privaten und Rechtsbeziehungen zwischen Wirtschaft, Unternehmen und Einzelpersonen werden ausgeschlossen regulieren. Es wird auch einige Institutionen vorstellen, wie das Unternehmen, Business-und Corporate contratcs, die keine vorherigen Verordnung hatte.

Der Kodex wird vereinheitlichen und compilate mehrere Ausbreitung Gesellschaftsrecht aus den letzten 130 Jahren nur einen Kodex und wird im Jahre 1726 Abschnitte, einen Arbeitstitel und 7 Bücher und der Gesetzgebung Abteilung von der Regierung hat zu diesem Gesetz gearbeitet, seit 2006 distrubuted werden.

Die Unternehmensrechtssystem wird sicherer sein, wie Unternehmensrecht wird der ausschließlichen Zuständigkeit der Regierung für die Einheit der Weltmarkt in Spanien.